Политика Binapex по борьбе с отмыванием денег направлена на предотвращение отмывания денежных средств путем выполнения обязательств в соответствии с местным законодательством, включая наличие соответствующих требованиям систем и механизмов контроля по снижению рисков использования компании для совершения финансовых преступлений.

Настоящая Политика по борьбе с отмыванием денег устанавливает минимальные стандарты, которые должны соблюдаться, и включает в себя:

  • Организацию и обеспечение комплексной проверки пользователей на основе системы управления рисками, идентификации, верификации и выполнения процедур «знай своего клиента», включая расширенную финансовую проверку клиентов, представляющих более высокий риск, таких как политически значимые лица.
  • Организацию и соблюдение процедур и систем, основанных на оценке рисков, для отслеживания текущей клиентской активности.
  • Процедуру оповещения технической поддержки сайта и соответствующих правоохранительных органов (в зависимости от обстоятельств ) о подозрительной деятельности.
  • Ведение соответствующих записей в течение минимальных установленных сроков.
  • Обучение и осведомление всех компетентных сотрудников.

Правила идентификации клиентов

В соответствии с международными правилами по предотвращению преступной деятельности, отмывания денег и финансирования терроризма, Binapex применяет директивы и процедуры по идентификации клиентов. Несмотря на то, что мы уважаем и ценим конфиденциальность наших клиентов, корпоративных и частных лиц, мы стремимся к тщательной проверке личности наших клиентов и характера их бизнеса. Таким образом, клиенты должны предоставить следующие обязательные документы для соблюдения правил идентификации клиентов:

Для личных аккаунтов:

  1. Копия страницы с фотографией паспорта в высоком разрешении и другие соответствующие страницы с указанием полного имени, места и даты рождения, даты выдачи и истечения срока действия, номера паспорта, страны выдачи и подписи или копия удостоверения личности / водительских прав, включая информацию, упомянутую выше.
  2. Счет за коммунальные услуги или выписка из банка за последние три месяца с указанием зарегистрированного имени, постоянного места жительства и почтового адреса.
  3. В некоторых юрисдикциях требуется фотография клиента, держащего в руках копию вышеуказанного удостоверения личности в высоком разрешении.

Для корпоративных аккаунтов:

  1. Копия свидетельства о регистрации в высоком разрешении.
  2. Документ с указанием адреса зарегистрированного офиса компании.
  3. Свидетельство о хорошем положении.

Binapex имеет право по собственному усмотрению и на основании этой политики в любой момент оказания услуг своим клиентам потребовать от них предоставления документов для восстановления функционала учетной записи или для обоснования любых других действий (или операций), выполненных клиентом (или готовящихся к выполнению). Подобные запросы будут отправлены на электронную почту. В то же время, Binapex оставляет за собой исключительное право в одностороннем порядке отклонить заявку любого клиента и / или прекратить дальнейшее предоставление услуг без каких-либо объяснений.

Crypto currency signals