Binapex AML 정책은 회사가 금융 범죄에 사용되는 위험을 줄이기 위해 적절한 시스템과 제어 장치를 갖추어야 하는 등 현지 AML 법률의 의무를 충족함으로써 돈세탁을 방지하도록 설계되었습니다. 본 AML 정책은 준수해야 하는 최소 표준 기준을 명시하고 있으며 다음을 포함합니다.

상당한 주의를 요하는 위험 기반 고객 실사를 수립하고 유지하며, 정치적 주요 인물들과 같이 더 높은 위험을 가진 고객에 대한 실사를 강화하는 등 고객 파악, 파악 및 절차 파악

  • 현재 진행 중인 고객 활동을 모니터링하기 위한 위험 기반 시스템 및 절차 수립 및 유지 관리
  • 의심스러운 활동을 내부 및 관련 법 집행 기관에 보고하는 절차
  • 최소 규정된 기간 동안 적절한 기록의 유지
  • 모든 관련 직원에 대한 교육 및 각성

고객 식별하기 (KYC)

Binapex는 범죄행위 방지, 자금세탁, 테러자금조달 등에 관한 국제규제로 인해 KYC의 가이드라인을 따르며 절차를 실시하고 있습니다. 고객, 기업, 개인의 사생활을 존중하지만, 고객의 신원과 고객의 사업 성격에 대한 철저한 실사에 임하고 있습니다. 따라서 고객은 "고객 파악" 정책을 준수하기 위해 다음과 같은 필수 문서를 제공해야 합니다:

개인 계정들:

  1. 전체 이름, 장소 및 생년월일, 발급 및 만료 날짜, 여권 번호, 발급 국가 및 서명을 포함한 사진이 있는 여권 페이지 및 기타 관련 페이지의 고해상도 복사본, 또는 모든 정보들을 포함한 국가 신분증/ 운전면허 사본
  2. (등록된 이름, 영구 거주지 및 우편 주소가 표시된) 지난 3개월 이내의 공과금 청구서 또는 은행 명세서
  3. 일부 국가에서는 앞에서 언급한 사진 ID를 보유한 고객의 고해상도 복사본이 필요합니다.

기업 계정들:

  1. 회사 인증서의 고해상도 사본
  2. 회사등기사무소 주소를 기재한 문서
  3. 무사고 또는 무과실 증명서 

Binapex는 전적으로 재량에 따라 이 정책을 근거로 고객에게 서비스 제공 중에 언제든지 계정 기능을 복원하기 위한 문서를 제시하거나 고객이 수행한(또는 수행하려는) 다른 작업 (또는 운영)을 정당화할 것을 요구할 수 있습니다. 이러한 요청은 이메일을 통해 이루어집니다. 동시에, Binapex는 고객의 지원을 일방적으로 거부하거나 고객에 대한 어떠한 진술이나 설명도 없이 추가 서비스 제공을 중단할 수 있는 독점적 권리를 보유합니다.

Cryptocurrency signals