La politique AML de Binapex est conçue pour empêcher le blanchiment d’argent en remplissant les obligations de la loi AML y compris la nécessité de mettre en place des systèmes et contrôles adéquats pour réduire le risque d’utiliser la société pour faciliter les crimes financiers. Cette politique AML établit les standards minimum à remplir et comprend:

  • L’établissement et le maintien des vérifications, identifications et connaissance des clients à risque notamment par une meilleure vérification des clients présentant un risque plus élevé tels que les personnes politiquement exposées.
  • L’établissement et le maintien de systèmes et procédures en fonction du risque pour suivre l’activité des clients en continu.
  • Les procédures de rapport d’activité suspicieuse en interne aux services d’application de la loi correspondants comme il se doit.
  • La conservation de registres appropriés pendant les périodes minimum prescrites.
  • La formation et la sensibilisation de tous les employés concernés.

Know Your Client (KYC)

En raison des règlementations internationales sur la prévention des activités criminelles, blanchiment d’argent et terrorisme financier, Binapex a mis en place des directives et procédures KYC. Bien que nous respections et honorions la vie privée de nos clients, corporatifs et individus nous sommes engagés dans l’exercice des vérifications nécessaires de l’identité de nos clients et de la nature de leurs activités. Nos clients doivent donc nous fournie les document obligatoires suivants pour répondre aux critères de notre politique «Know Your Client»:

Pour les comptes individuels:

  1. Une copie haute résolution de la page contenant la photo de votre passeport et autres pages pertinentes indiquant votre nom complet, lieu et date de naissance, dates d’émission et d’expiration, numéro de passeport, pays de délivrance et signature ou une copie de votre carte d’identité nationale / permis de conduire y compris les informations mentionnées ci-dessus.
  2. Une facture de services ou relevée de compte bancaire daté de moins de trois mois indiquant le nom, l’adresse de résidence permanente et l’adresse postale.
  3. Une copie haute résolution du client tenant le document d’identification susmentionné est nécessaire dans certaines juridictions.

Pour les comptes corporatifs:

  1. Une copie haute résolution du certificat de constitution.
  2. Document détaillant l’adresse du siège de la société.
  3. Certificat de conformité

 

Binapex a le droit, à son entière discrétion et dans le cadre de cette politique, à tout moment au cours de la prestation des services à ses clients, de leur demander de présenter les documents pour restaurer la fonctionnalité du compte ou justifier une autre action (ou opération) réalisée (ou à réaliser) par le client. De telles demandes seront effectuées par email. Simultanément, Binapex se réserve le droit exclusif de décliner toute demande du client et/ou resiller toute dispense de services future sans déclaration ou explications au client.

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