Binapex反洗钱政策旨在通过履行当地反洗钱立法义务来防止洗钱,包括需要有适当的系统和控制措施,以降低公司被用于促进金融犯罪的风险。该反洗钱政策规定了必须遵守的最低标准,包括:

  • 建立并维护基于风险的客户尽职调查、识别、验证并了解您的客户程序,包括对风险较高的客户进行加强尽职调查,如政治暴露人士。
  • 建立和维护基于风险的系统和程序,以监控正在进行的客户活动。
  • 内部报告可疑活动的程序,并酌情向相关执法机关报告。
  • 在最短规定期限内维护适当的记录。
  • 对所有相关员工的培训及意识。

了解您的客户(KYC)

基于有关预防犯罪活动、洗钱和恐怖主义融资的国际规定,Binapex实施了KYC指南和流程。虽然我们尊重并重视客户、公司和个人的隐私,但我们致力于对客户的身份和业务性质进行彻底的尽职调查。因此,客户必须提供以下强制性文件以遵守《了解您的客户》政策:

个人账户:

  1. 护照照片页和其他相关页面的高分辨率副本,需显示全名、地点、出生日期、签发和到期日、护照号码、签发国家和签名或包括上述信息的国民身份证/驾驶执照复印件。
  2. 在过去三个月内的公用事业账单或银行对账单,需显示注册人名称、常住地址和邮寄地址。
  3. 在某些司法管辖区,需要客户手持上述ID的高分辨率照片副本。

公司账户:

  1. 公司注册证书的高分辨率副本。
  2. 详细说明公司注册办事处地址的文件。
  3. 良好信誉证明

Binapex有权自行决定并依据本政策,在向其客户提供服务期间的任何时候,要求其出示文件以恢复帐户功能或证明客户执行(或即将执行)的任何其他动作(或操作)。此类请求将通过电子邮件发送。同时,Binapex保留单方面拒绝任何客户申请和/或终止进一步提供服务的专有权,且无需向客户作出任何陈述或解释。

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